如何识别非法集资活动

<正>非法集资之所以屡屡得逞,一个很重要的诱饵就是"高额回报"。识别非法集资活动,主要把握以下几点:一是看主体资格是否合法。根据现行法律法规的有关规定,向社     

非法集资骗术主要有哪些

正随着改革开放的不断深入,国家也加大了对农村建设的投入,不少农民已经走上了脱贫致富之路。然而,无孔不入的非法集资活动目前已深深地侵入了农村天地,甚至连偏僻贫困山村也不放过。一些农村被非法集资"洗劫一空",农民生活再次陷入绝境,"一夜之间,穷日子又回来了"。尽管非法集资骗术花样翻新,但总有一些共同之     

勿让非法集资“洗劫”脱贫农民

正无孔不入的非法集资活动,连偏僻贫困山村也不放过,一些农村被非法集资"洗劫一空",农民生活陷入绝境。农民脱贫致富之路本就走得磕磕绊绊、格外不易,如今有点闲钱,想要通过理财方式实现财富增长,却屡遭非法集资的陷阱,辛苦积攒的血汗钱、救命钱打了水漂,让人情何以堪。非法集资向农村地区不断渗透,对农民尤其是贫困地区农民的掠夺和伤害,产生的负面影响比一般地区和群体更大,相关部门     

民政部提醒老年人：防范以养老服务名义的非法集资与欺诈销售

最近,民政部在官网发布关于以养老服务名义非法集资、欺诈销售"保健品"的风险提示,提醒广大老年人和家属提高警惕,增强风险防范意识和识别能力,自觉远离非法集资和传销,防止利益受损。民政部指出,近期,一些养老服务机构、企业打着养老服务、健康养老名义,承诺高额回报,以向老年人收取会员费、床位费,欺诈销售"保健品"等手段,实施侵害老年人合法权益的非法集资、传销等犯罪,给老年人造成严重财产损失。     

网络非法集资涉及的法律问题研究

近年来非法集资案件的频繁发生引发了一系列的社会关注,非法集资的手段呈现出多元化的发展趋势,其中网络这一新形式进行非法集资的情况屡屡出现。     

警惕“馅饼”变“陷阱”

<正>利用现今社会上兴起的"投资热""理财热",一些不法分子打着"高回报""高利息"的幌子进行非法集资,致使很多人被骗得血本无归。近日,河北省黄骅市人民法院就审结了一起集资诈骗案,惩治了犯罪分子,也让公众认识到非法集资的危害。案情:2014年,周某以农作物种植的名义成立了农民专业合作社,但合作社没有在工商部门注册登记,也没有     

农发行珲春市支行确保非法集资宣传常态化

<正>为防范和打击非法集资活动,切实加强广大群众金融防范意识,农发行珲春市支行定期组织反非法集资宣传,在营业场所设置宣传栏、播放宣传片,向广大群众宣传非法集资的途径和危害;客户经理深入信贷企业发放宣传材料,主动检查企业财务情况,监督企业远离非法集资。     

农业部排查农业领域非法集资

<正>农业部办公厅下发《关于开展农业领域非法集资风险专项排查活动的通知》,农业部决定在2014年4月初至5月底开展全国农业领域非法集资风险专项排查活动,并对非法集资提出了认定标准。非法集资的基本特征,一是未经有关机关依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资以及有批准     

农业部集中排查涉农非法集资风险

为全面掌握农业领域非法集资风险状况，有效防范和化解风险，维护人民群众合法权益和经济金融秩序，按照处置非法集资部际联席会议有关开展非法集资风险专项排查活动的统一部署，农业部决定在2014年4月初至5月底开展全国农业领域非法集资风险专项排查活动。     

非法集资频发,背后是投资和融资之惑

曾经引来不少艳羡目光的"东阳富姐"吴英,不久前因"涉嫌非法吸收公众存款"被刑事拘留.此前,在尘埃落定的"德隆事件"中,"非法集资"的魔鬼就一直如影随形.     

农村非法集资类犯罪研究

我国经济不断发展，农民的“闲钱”不断增加，非法集资“下乡进村”。对农村非法集资类犯罪进行整治成为一种趋势。首先，本文以2017-2021 年农村非法集资类案件为样本，整理出农村非法集资类犯罪的现状。其次，根据对案件的整理，归纳出农村非法集资类犯罪存在的问题；再次，对其存在的问题进行原因分析，最后根据存在的问题提出相应的对策。     

“金源葆”骗钱7亿元

4月28日,哈尔滨市公安局将化名"张伟"的云南省网上逃犯庄勋华抓获后,有群众举报其以提供鲜活螺旋藻培养机为诱饵,进行非法集资活动,骗取群众钱财。哈尔滨市公安局即成立专案组对"金源葆"公司集资诈骗案展开侦破工作。     

贫困山区非法集资为何泛滥

正豫西伏牛山区是国家集中连片特困地区。笔者近日在这里走访了解到,原本就经济落后的山坳坳,这两年频遭各种名头非法集资"光顾",许多群众因文化、金融知识缺乏而受骗上当,不少农户被"洗劫一空"。案件涉及众多农户伏牛山区的河南省洛阳市洛宁县和嵩县都是国家扶贫开发工作重点县。据嵩县金融办介绍,近两年来,该县已发现8起非法集资案,其中最大的一起涉及全县10个乡镇     

领导干部谨防沦为非法集资的“活道具”

最近安徽省非法集资出现了新动向:少数领导干部充当了非法集资的“活道具”。一些从事非法集资活动的公司开业时,有的领导端坐在主席台上;公司周年纪念时,有的领导到会侃侃而谈;领导干部和这些公司“老板”们的合影挂满了这些公司办公室的墙壁,视察公司的照片占据了公司宣传册最显要的位置。     

走出家庭理财的五个误区

勤俭节约是中华民族的传统美德.当你在积攒余钱的时候,是否想到所积蓄的资产在不知不觉地流失?下面列举几种家庭资产流失的现象: 流失于非法集资的诱惑在城乡的一些地方,非法集资、高息借贷十分猖獗,不少人因贪图高息,致使血本无归.前几年,某县城电工小张经不住月息2分集资的诱惑,取出了银行存款5万元,存进了一家"皮包"公司,后来这家公司因巨额亏损倒闭,小张不仅没有赚到一分利息,反而把自己的血汗钱也赔了进去.     

非法集资者虽被判刑,受害人也可提起民事诉讼

正编辑同志:2011年元月,李某以"从事建设投资可以获取高额利润"为名,多次来电邀我投资。我在并不知道李某实为非法集资的情况下,曾向李某汇款20万元,并由李某向我出具了收据。仅过了一周,李某因东窗事发而被查处,我因此才发觉上当受骗。现李某因犯非法集资罪,被法院判处刑罚。但在刑事审判过程中,法院未对我的款项作出处     

莫让非法集资破了我们的财

近年来,我国一些地方的单位和个人违反国家规定,采取以联营入股、种植养殖为名等多种形式向不特定社会公众募集资金,严重损害了国家和人民的利益。为揭露非法集资给社会和人民群众带来的危害,引导群众增强法律意识、风险意识和识别能力,有效遏制非法集资犯罪活动,维护社会稳定,新华社记者近日就防范和打击非法集资违法犯罪活动采访了权威部门有关负责人,现将相关知识向读者朋友介绍如下：[编者按]     

国务院办公厅通知要求加强土地转让管理严禁炒卖土地

国务院办公厅6月份发出<关于加强土地转让管理严禁炒卖土地的通知>.通知说,目前一些地区仍存在用地秩序混乱、非法转让土地使用权等问题,特别是非法交易农民集体土地的现象比较严重,出现了以开发"果园"、"庄园"为名炒卖土地、非法集资的情况.为进一步加强土地转让管理,保护农民利益,经国务院批准,就加强土地转让管理、严禁炒卖土地的有关问题作出通知.     

“新同舟”非法集资诈骗两亿元

涉及吉林、辽宁、安徽三省．集资诈骗金额两亿余元、被骗群众达7000余人的吉林“新同舟”公司集资诈骗、非法吸收公众存款特大案件．日前在吉林省吉林市中级人民法院开庭审理．共28名被告受审．据悉．罪犯在未经中国银行监督管理委员会批准的情况下．以“新同舟”公司要开发新项目和发展合资企业造船厂缺少启动资金为幌子．向广大群众非法集资．     

保健品市场乱象:弄虚作假屡禁不止 非法会议成“标配”

正笔者近期在湖北、黑龙江、福建等地调研发现,保健品市场的明星代言、批准文号弄虚作假等传统问题依然屡禁不止,最近又出现非法会议销售、微信销售、以销售保健品名义非法集资等新动向。有关人士建议,应对保健品企业"忽悠"老人的乱象进行打击,完善市场监管制度,加大打击力度,遏制保健品市场乱象蔓延趋势。保健品通过会议微信销售近年来,除了电视广告营销等传统销售方式之外,以健康讲座等非法会议形式销售保健品已经成为行业内的"标