洗钱罪的国际立法状况

当今社会，随着贩毒、走私、恐怖活动、卖淫等有组织犯罪日趋严重，洗钱犯罪已几乎遍及世界各国，成为国际社会的一大公害。世界各国为有效地打击和遏制洗钱犯罪活动，促进国际合作，承担自己的国际义务，一方面，积极参加有关的国际条约和区域性协定，另一方面，一般都在其国内丘法中将洗钱活动规定为犯罪行为，并子以严厉打击。这对于推动全球范围内的反洗钱斗争，有着非常重大的意义。     

网络洗钱犯罪的立法完善

网络洗钱犯罪是指利用计算机系统、网络和计算机数据,隐瞒或掩饰犯罪收益所得并使之成为表面来源合法的所有犯罪活动和过程的总称,它是洗钱犯罪的新形式、新类型。由于兼顾“网络”与“洗钱”两个因素,与传统洗钱方式相比具有更高的匿名性,涉及范围更广,社会危害性更大,为了有效地预防和打击网络洗钱犯罪,必须从网络证据的法定化、网络证据刑事管辖权的界定、扩大网络洗钱上游犯罪的范围、明确网络洗钱犯罪主体等方面加以立法完善。     

浅谈洗钱罪概念及模式

洗钱(money laundering)一词,最早来自美国。根据《牛津英语辞典》对洗钱的定义,是指将可疑或非法来源资金的转移。因此洗钱就是把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的过程,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的所有各式各样犯罪活动的总称。在我国刑法上,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。最初的洗钱犯罪是与贩毒联系在一起的,可以说是贩毒的衍生物,尤其是国际贩毒集团与洗钱更是一对密不可分的“孪生儿”：洗钱成为贩毒集团生存和发展的重要手段。据联合国与美国一些专     

长白山农商行开展反洗钱、反假币、人民币收付培训讲座

正为防范洗钱犯罪,维护金融秩序,提高员工反假币意识和防范假币能力,有效打击假币犯罪活动,近日长白山农商行组织开展反洗钱、反假币、人民币收付培训讲座,总部及各支行共计80余人参加了培训。一是反洗钱方面:从专业的法律角度出发,带领全体员工学习反洗钱基础知识,讲解"反洗钱法规体系""反洗钱组织体系",结合反洗钱案例进行深入分析和总结。二是反假币方面:包括货币基础知识讲授、防伪特征介     

警惕农资行业的“类洗钱”行为

“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐蹒其来源和性质．使其在形式上合法化的行为。在化肥行业有着很多类似洗钱的行为．我们且叫做“类洗钱”。     

试论国际恐怖主义犯罪及其国际刑事责任

国际恐怖主义犯罪在国际法学领域至今没有形成一个为世界各国所公认的定义。本文从研究该定义出发 ,在区分跨国犯罪和国际犯罪的基础上 ,对国际恐怖主义犯罪的主体 ,犯罪构成 ,及其在各种情形下所应承担的国际刑事责任或者国家责任进行了分析探讨。同时指出联合国及其安理会在加强国际合作 ,打击国际恐怖主义犯罪活动方面的不可替代的作用     

洗钱行为的现状及其法律应对

目前,洗钱行为呈上游犯罪高发、可疑交易规模扩大、金融体系被利用的风险增强等趋势。洗钱行为的治理,资金监管是关键,刑法应对是保障。司法认定中,应恪守以下原则：一是洗钱罪的主体不包括上游犯罪人;二是上游犯罪分子将违法所得及其产生的收益赠与他人,接受人应认定为窝藏毒赃罪;三是洗钱罪与其他犯罪的界限应从犯罪的构成要件上去把握。     

我国反洗钱工作存在问题及对策

伴随中国经济的持续增长和国际经贸交往的日益发展，犯罪分子利用我国金融监管体系和其它商业机构组织制度的不完善进行的洗钱活动日益增多，已经广泛涉及证券、保险、房地产等各个行业，并在银行业此类犯罪最为猖獗。每年通过各类途径的洗钱数额达数千亿人民币之多．并有愈演愈烈之势。它不仅扰乱我国正常的经济、金融秩序，并对社会稳定产生不利影响。能否有效进行有效的反洗钱成为当前新形式下一项刻不容缓的工作。     

上海市青少年犯罪问题调查与对策研究

青少年犯罪是世界各国普遍存在的一种社会现象,随着城市流动人口的急剧膨胀,我国城市青少年犯罪呈现出新一轮的高发态势,成为社会各界关注的热点。为探究外来务工人员随迁子女的教育问题对上海等特大型城市发展的影响,了解和掌握城市青少年犯罪的原因和特点,从而提出预防和减少城市青少年犯罪的有效方法和途径,在进行大量书面问卷调查和深入监狱实地走访、调取大量数据的基础上,了解了现阶段上海市14-25周岁青少年犯罪状况和特点。根据调查结果,从青少年罪犯自身的微观角度和整个社会的宏观角度深入分析了造成上海市青少年罪犯偏离正常的社会生活轨道、走向违法犯罪的主要原因和特点,提出了从家庭、学校以及社会等各方面有效预防和控制城市青少年犯罪的有效对策,力求为推进新时期和谐社会构建提供有益的参考。     

上海市青少年犯罪问题调查与对策研究

青少年犯罪是世界各国普遍存在的一种社会现象,随着城市流动人口的急剧膨胀,我国城市青少年犯罪呈现出新一轮的高发态势,成为社会各界关注的热点。为探究外来务工人员随迁子女的教育问题对上海等特大型城市发展的影响,了解和掌握城市青少年犯罪的原因和特点,从而提出预防和减少城市青少年犯罪的有效方法和途径,在进行大量书面问卷调查和深入监狱实地走访、调取大量数据的基础上,了解了现阶段上海市14-25周岁青少年犯罪状况和特点。根据调查结果,从青少年罪犯自身的微观角度和整个社会的宏观角度深入分析了造成上海市青少年罪犯偏离正常的社会生活轨道、走向违法犯罪的主要原因和特点,提出了从家庭、学校以及社会等各方面有效预防和控制城市青少年犯罪的有效对策,力求为推进新时期和谐社会构建提供有益的参考。     

提升我国农业标准国际话语权对策研究

国际食品法典委员会（CAC）是世界各国政府推动本国农业走向世界和保护本国消费安全的重要平台,是各国提升国际话语权的必争之地。本文深入分析了农业标准国际化的深远意义,指出了当前我国大力开展农业标准国际化面临的困难,总结了国外实施农业标准国际化的基本做法,提出我国应从战略高度,构建队伍,增加投入,完善机制,切实不断提升我国农业标准的国际话语权。     

农村中小学生流失与青少年犯罪

据有关调查显示,在我国的刑事犯罪领域中,青少年犯罪的问题日益严重,呈低龄化、集团化发展趋势。另外,在我国推行九年义务教育的同时,农村中小学生流失也成了令教育界头疼的大问题。本文将此二者联系起来加以考察,探讨其中的内在联系。通过采取一些有效措施防止或减少中小学生的流失,这样将更有利于青少年犯罪的预防工作,减少青少年犯罪的发生,为我国实现奔小康的宏伟目标创造一个更加和谐而安定的社会环境。     

论单位犯罪的刑罚原则

各国对单位犯罪的刑罚原则有不同的模式,这是有关各国基于本国相应的刑罚理论做出的。在我国由于各种理论均具有不同程度的缺陷,纵观我国刑法学界的各种学说,笔者认为应采“两个犯罪主体论”作为我国单位犯罪的刑罚理论基础。     

洗钱 给富人抹了一把黑

近年来国内企业一度掀起对外投资热潮,相当一部分国企的法人代表假借对外投资、合资的名义,将国有资产转移到境外,再通过各种不可告人的渠道,将其变为私人财产。有的国企经营者或管理者在和外资企业及境外企业交易时,与外方相互串通,低估国有资产价值,隐瞒、截留境外投资收益,把一笔笔绿色的美元注入自己的账户。近几年我国洗钱犯罪日益增多,数额不断上涨,非法地下钱庄成为犯罪分子在我国境内洗钱的一条重要途径。据称,中国内地每年通过地下钱庄     

加快我国金融国际化进程的构想

金融国际化是指“金融活动跨出国界,日益与国际间各国金融融合在一起。它包括金融机构、金融市场、金融工具、金融资产和收益的国际化及金融立法和交易习惯与国际惯例趋于一致的过程与状态”。随着我国经济对外开放程度的不断加深,特别是我国加入ＷＴＯ的步伐日益临近,我国金融业必然要由国内走向国际,朝着金融国际化方向发展。本文立足于我国金融国际化的发展现状,通过分析影响我国金融国际化进程的因素,提出发展我国金融国际化的一些对策和建议,以期为我国金融国际化提供一点有益的参考。一、我国金融国际化运行的现状８０年代以来…     

严惩危害食品安全犯罪

最高人民法院、检察院、公安部、司法部近日公布《关于依法严惩危害食品安全犯罪活动的通知》。《通知》规定,对危害食品安全犯罪分子定罪量刑．不仅要考虑犯罪数额、人身伤亡情况．     

略论我国青少年犯罪之原因和预防

当前青少年犯罪已成为一个越来越突出的问题。我国相关犯罪的法律法条中尚无“青少年犯罪”称谓,但作为青少年这类特殊群体中的部分个体因其某些已构成“犯罪”的行为给社会造成的负面影响,青少年犯罪已为各国共同关注。造成青少年违法犯罪的原因有心理价值因素和外在客观因素两大方面,预防和减少青少年违法犯罪的措施主要从学校、家庭、社会法制三方面着手。     

略论我国青少年犯罪之原因和预防

当前青少年犯罪已成为一个越来越突出的问题。我国相关犯罪的法律法条中尚无“青少年犯罪”称谓,但作为青少年这类特殊群体中的部分个体因其某些已构成“犯罪”的行为给社会造成的负面影响,青少年犯罪已为各国共同关注。造成青少年违法犯罪的原因有心理价值因素和外在客观因素两大方面,预防和减少青少年违法犯罪的措施主要从学校、家庭、社会法制三方面着手。     

加入WTO对反腐败斗争的影响及对策思考

加入世贸组织总体上对我国的反腐败斗争是有利的。但由于西方国家对我国进行外部渗透和影响的机会增多;我国经济、政治等体制改革的不彻底;入世初期的接轨工作难以到位;高智化、国际化、团伙化的犯罪特点;新一轮资产重组等原因，存在着腐败滋生蔓延的必然条件，新的腐败犯罪的高发期还可能出现。为此，我们要坚持依法治国，加强法律、法规建设，加快政治体制改革，强化办案职能，严肃查处各种腐败犯罪，加大对国有资产监管的力度，依法治权，依法行政，完善党内各项运行机制，从源头上预防和治理腐败;加强思想教育，提高党员干部素质，增强拒腐防变的能力，自觉抑制腐败;密切国际间的相互协调与合作，共同打击腐败。     

计算机犯罪特点及防治对策

近几年。我国的计算机犯罪案件逐年增多,已达近千起。并且80%以上发生在金融行业,给国家和人民财产造成了巨大损失,引起了我国政府的高度重视。为此,探讨计算机犯罪的特点和防治对策,对于促进我国市场经济的稳定发展,配合当前的“严打”斗争,维护社会安定,完善刑事立法,都有重要的现实意义。一、计算机犯罪的概念和特点计算机犯罪并不是一个独立的罪名,也不是严格意义上的犯罪类型。所谓计算机犯罪,并不是计算机本身犯罪,而是行为人借计算机达到自己犯罪目的的各